ウェブ2024年1月18日 · Reglugerð um breytingu á reglugerð um áhættusöm þriðju lönd vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 105/2024. - 32024R0037. Commission Delegated Regulation (EU) 2024/37 of 7 December 2024 on amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the … ウェブSeðlabanki Íslands vekur athygli á ríkjum sem teljast áhættusöm og ósamvinnuþýð í samræmi við 6. gr. laga nr. 140/2024. Hyggist tilkynningarskyldur aðili eiga viðskipti við aðila sem tengjast neðangreindum ríkjum, skulu þeir framkvæma aukna áreiðanleikakönnun í samræmi við 13. og 14. gr. laga nr. 140/2024. Listi yfir …
Stofnun ársins 2024 - Sameyki
ウェブ2024年8月10日 · Listi yfir áhættulönd er sett fram í áætlun 3ZA um peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og millifærslu fjármuna (upplýsingar um greiðanda) reglugerðir 2024. Listanum var breytt í júlí 2024 með reglugerð 2 um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (breyting) (nr. ウェブ2024年3月7日 · Ríkisstjórn Vladímírs Pútín, forseta Rússlands, hefur ákveðið að setja Ísland ásamt öðrum ríkjum á lista yfir óvinveitt ríki. AFP. Rússnesk yfirvöld hafa í dag sett Ísland, ásamt 47 öðrum ríkjum, á lista yfir „erlend ríki og landsvæði sem fremja óvinveittar aðgerðir gegn Rússlandi, fyrir ... redis availability zones
Listi fyrir áhættusöm og ósamvinnuþýðríki - Héraðssaksóknari
ウェブListi yfir áhættusöm þriðju lönd, sbr. framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1675 með síðari breytingum. I. Áhættusöm þriðju lönd sem hafa sett fram skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á greindum annmörkum og hafa útbúið aðgerðaáætlun með fjármálaaðgerðahópnum (FATF). ウェブListi fyrir áhættusöm og ósamvinnuþýðríki. Í 6. gr. laga nr. 140/2024 segir að eftirlitsaðilar eigi að birta tilkynningar og leiðbeiningar ef þörf er á sérstakri varúð í viðskiptum við ríki eða ríkjasvæði sem ekki fylgja alþjóðlegum tilmælum og reglum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. ウェブ2024年10月9日 · Ísland gæti endað á lista FATF yfir áhættusöm þriðju lönd þar sem ríki á borð við Afghanistan, Írak, Jemen og Úganda eru. Fréttablaðið/Pjetur. Viðmælendur Fréttablaðsins innan viðskiptabankanna hafa talsverðar áhyggjur af veru Íslands á svokölluðum gráum lista alþjóðlega framkvæmdahópsins FATF. redis avis